诈骗者冒充监管机构，利用欧盟加密货币规则变化行骗

{"text":[[{"start":11.78,"text":"官员警告称，诈骗者正利用欧盟新加密货币规则造成的混乱，冒充加密货币公司及其监管机构，企图窃取客户资金。"}],[{"start":21.67,"text":"欧盟几家主要金融监管机构向英国《金融时报》表示，自7月1日加密货币交易所等公司须根据新制度取得牌照的期限届满以来，针对这些交易所客户的诈骗案件有所增加。"}],[{"start":35.02,"text":"未能获得授权的公司如今被视为非法经营者，必须告知客户提取资产或将其转移至其他地方，这可能为犯罪分子实施侵害打开方便之门。"}],[{"start":46.1,"text":"法国金融监管机构金融市场管理局(Autorité des Marchés Financiers)负责市场中介与市场基础设施监管的执行局长斯特凡•蓬图瓦佐(Stéphane Pontoizeau)表示：“这一时刻比平时更容易被诈骗者利用。”"}],[{"start":57.68,"text":"数百家凭借各国授权在欧盟运营的加密货币公司，因未能获得全欧盟范围的批准，无法继续在《欧盟加密资产市场监管条例》框架下开展业务，因此被迫在该地区逐步关闭、出售或转让相关业务。"}],[{"start":72.6,"text":"欧洲证券及市场管理局（欧盟主要市场监管机构）在7月底更新的一份名单显示，只有323家加密货币公司获得了牌照。数据提供商VASPnet上月估计，超过1700家未获牌照的公司将不得不停止运营。"}],[{"start":91.58,"text":"包括Coinbase交易所、Kraken和OKX在内的知名交易平台已获得欧盟监管制度下的牌照。全球最大的加密货币交易平台币安(Binance)，是未能纳入欧盟监管的最知名机构。"}],[{"start":106.22,"text":"欧洲证券及市场管理局(Esma)表示，该机构“注意到有人冒用欧洲证券及市场管理局的标识和身份开展欺诈活动，包括使用伪造文件推广骗局”。"}],[{"start":null,"text":"

"}],[{"start":117.36,"text":"加密货币追踪公司Chainalysis表示，去年全球因加密货币诈骗和欺诈蒙受的损失达到170亿美元，其中包括虚假投资计划等骗局，较五年前的60亿美元大幅上升。该公司称，增长最快的加密货币骗局类型之一是身份冒充诈骗。"}],[{"start":136.69,"text":"法国金融市场管理局的蓬图瓦佐表示，法国监管机构发现了“几起诈骗案件”：诈骗者冒充监管机构或加密货币交易所，试图诱骗未获许可公司的客户将资产转入虚假账户。"}],[{"start":150.04,"text":"他说：“有人冒充法国金融市场管理局的工作人员，要求客户将资产转移到一个假网站。诈骗者正试图利用一切机会，我们已经就此警告客户。”"}],[{"start":162.14999999999998,"text":"荷兰监管机构金融市场管理局(Autoriteit Financiële Markten)表示：“诈骗分子确实可能将目光瞄准那些正在或将要寻找其他获许可服务提供商的投资者和消费者，以实施诈骗——新监管制度已于上月生效。”"}],[{"start":176.68999999999997,"text":"英国皇家联合军种国防研究所(Royal United Services Institute)下设金融与安全中心的创始主任汤姆•基廷(Tom Keatinge)表示：“这对诈骗者来说是一个绝佳机会，他们往往会利用监管不确定性牟利。”"}],[{"start":188.75999999999996,"text":"他补充说：“面对欧盟加密货币钱包服务商关停所带来的种种不确定性和混乱，人们更容易落入犯罪分子设下的陷阱。这些犯罪分子可能会搭建虚假网站，诱使他们转移资金。”"}],[{"start":203.04999999999995,"text":"一名律师表示，一些欧盟国家出现了“最后关头申请许可的申请潮”。他补充说，各国监管机构究竟有多大权力去打击诈骗行为和无证经营的公司，仍有待观察。"}],[{"start":217.12999999999997,"text":"法国金融市场管理局通过避免为无牌照加密货币公司结束其在法国的业务设定过于苛刻的期限，寻求降低欺诈风险。"}],[{"start":227.21999999999997,"text":"蓬图瓦佐表示：“我们希望避免让客户产生虚假的紧迫感，因为正是在这种情况下，客户容易落入诈骗陷阱。请花时间慎重选择你想使用的加密资产服务提供商。”"}],[{"start":241.09999999999997,"text":"蓬图瓦佐表示，法国金融市场管理局发现有人冒充该监管机构或持牌加密货币公司从事犯罪活动时，将通知执法部门。"}],[{"start":251.24999999999997,"text":"荷兰监管机构表示，当第三方要求转账时，加密货币交易者“应保持谨慎”，并且“应核查公开信息（包括网站和应用程序）；如有疑问，应避免进行此类转账”。"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1786007002_7585.mp3"}